Cuatro ciudadanos estadounidenses han sido acusados de participar en un esquema ilícito que les generó más de 80 millones de dólares a través de estafas de inversión en criptomonedas. Lu Zhang, de 36 años, de Alhambra, California; Justin Walker, de 31 años, de Cypress, California; Joseph Wong, de 32 años, de Rosemead, California; y Hailong Zhu, de 40 años, de Naperville, Illinois, han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, ocultación de lavado de dinero y lavado de dinero internacional.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ), que anunció los arrestos de Zhang y Walker en conexión con la operación fraudulenta, dijo que el grupo abrió empresas fantasma y cuentas bancarias para llevar a cabo estafas de matanza de cerdos, transfiriendo los fondos obtenidos ilegalmente a entidades financieras nacionales e internacionales.
Si son declarados culpables, Zhang y Walker enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión. Sus supuestos co-conspiradores permanecen prófugos.
«El esquema de fraude general en el sindicato relacionado con la matanza de cerdos involucró al menos 284 transacciones y provocó pérdidas por más de 80 millones de dólares a las víctimas», dijo el DoJ. «Más de 20 millones de dólares de los fondos de las víctimas fueron depositados directamente en cuentas bancarias asociadas con los acusados».
La acción de cumplimiento llega cuando un ciudadano nigeriano llamado Eze Harrison Arinze fue sentenciado a tres años de prisión por su papel en la realización de estafas de matanza de cerdos y fraude a 34 víctimas en 13 países, lo que resultó en pérdidas de $592,000.
El mes pasado, el DoJ de EE. UU. también anunció el decomiso de casi $9 millones de dólares en Tether que se rastrearon a direcciones de criptomonedas supuestamente asociadas con una organización con sede en Asia del Sudeste que explotó a más de 70 víctimas a través de estafas de matanza de cerdos.
La matanza de cerdos cae dentro de la categoría de estafas de inversión-romance, en las que las personas son contactadas a través de aplicaciones de citas bajo identidades ficticias para ganar su confianza y engañarlas para que inviertan su dinero en empresas aparentemente legítimas y rentables, generalmente prometiendo altos rendimientos de inversión en un corto período de tiempo.
«Después de persuadir a la víctima para que invierta, los estafadores recolectan los fondos, a menudo usando plataformas de pago digital o criptomonedas para dificultar el rastreo», afirmó Trend Micro en un informe que detalla la estafa.
«Una vez que han recibido una suma importante de sus víctimas, o cuando las víctimas intentan retirar fondos de la cuenta, los estafadores se vuelven repentinamente inalcanzables, o la plataforma de corretaje tendrá problemas para transferir fondos. Los estafadores también podrían eliminar su presencia en línea o crear nuevas identidades, lo que dificulta para las víctimas recuperar sus fondos perdidos «.
Una de las tendencias emergentes en este espacio involucra el uso de chats en grupo, lo que indica que los ciberdelincuentes están adaptando y refinando sus estrategias para hacerlas más efectivas.
En estos casos, las víctimas potenciales son agregadas a un grupo falso de chat de inversión bajo su control. Si el objetivo muestra interés en invertir en criptomonedas, la conversación se traslada a un chat individual, donde se les presenta una plataforma de corretaje falsa y se les persuade para que transfieran sus fondos al servicio.
Según el informe del Centro de Denuncia de Delitos en Internet del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos (IC3), las estafas de inversión en criptomonedas han provocado pérdidas sin precedentes que totalizan $2.57 mil millones en 2022, registrando un aumento del 183% desde 2021.
«Una parte significativa de estos números de teléfono se puede rastrear hasta bases de datos filtradas que contienen información personal», dijo la empresa de ciberseguridad. «Más de la mitad de los números agregados a los chats grupales falsos se han encontrado en tales bases de datos, lo que indica que los estafadores podrían estar utilizando información filtrada para encontrar a sus próximas víctimas».
