Una operación policial internacional denominada HAECHI-IV llevada a cabo durante seis meses ha culminado con el arresto de casi 3.500 personas y la incautación de bienes valorados en $300 millones en 34 países.
El objetivo de la operación, realizada de julio a diciembre de 2023, fue dirigirse a varios tipos de delitos financieros, como el phishing, el fraude romántico, el chantaje sexual en línea, el fraude de inversión, el blanqueo de dinero asociado al juego en línea ilegal, el fraude de compromiso por correo electrónico comercial y el fraude de comercio electrónico.
Además, las autoridades congelaron cuentas bancarias y de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) asociadas en un esfuerzo por cortar el acceso a los beneficios criminales. En total, las autoridades bloquearon 82.112 cuentas bancarias sospechosas, confiscando $199 millones en moneda dura y $101 millones en activos virtuales.
«La cooperación entre las autoridades filipinas y coreanas condujo al arresto en Manila de un importante criminal de juego en línea después de una cacería de dos años por parte de la Agencia Nacional de Policía de Corea», dijo Interpol, una organización policial internacional.
El fraude de inversión, el compromiso por correo electrónico comercial y el fraude de comercio electrónico representaron el 75% de los casos, agregó la agencia, señalando que detectó una nueva estafa en Corea del Sur que implicaba la venta de tokens no fungibles (NFT) con promesas de enormes ganancias, solo para que los operadores hagan un rug pull y abandonen abruptamente el proyecto.
Otra tendencia novedosa se refiere al uso de la inteligencia artificial (IA) y la tecnología Deepfake para elevar la autenticidad de las estafas, permitiendo a los delincuentes hacerse pasar por personas conocidas por las víctimas, así como engañar, estafar, acosar y extorsionar a las víctimas a través de estafas de suplantación, chantaje sexual en línea y fraude de inversión.
HAECHI-IV llega más de un año después de HAECHI-III, que llevó a la incautación de $130 millones en activos virtuales en conexión con un operativo global contra los delitos financieros habilitados por la tecnología y el lavado de dinero.
«La incautación de $300 millones representa una cantidad impresionante y claramente ilustra el incentivo detrás del crecimiento explosivo del crimen organizado transnacional actual», dijo Stephen Kavanagh de Interpol. «Esta vasta acumulación de riqueza ilegal es una seria amenaza para la seguridad global y debilita la estabilidad económica de las naciones de todo el mundo».
