Un tribunal en los Países Bajos ha sentenciado a un cofundador de Tornado Cash, un servicio de mezcla de criptomonedas ahora sancionado, a 5 años y 4 meses de prisión. Aunque el nombre del acusado fue censurado en el veredicto, se sabe que se trata de Alexey Pertsev, un ruso de 31 años, quien estaba a la espera de juicio por cargos de lavado de dinero en los Países Bajos.
‘
Pertsev, uno de los desarrolladores de Tornado Cash, fue arrestado en Ámsterdam en agosto de 2022, después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionara el servicio por permitir operaciones de lavado de dinero por parte de actores malintencionados como el Grupo Lazarus.
Además de la condena, se espera que el acusado renuncie a activos de criptomonedas por valor de €1.9 millones (~$2.05 millones) y a un automóvil Porsche confiscado previamente. Según el resumen del fallo, el acusado afirmó que nunca tuvo la intención de infringir la ley o facilitar actividades criminales, sino que buscaba brindar una solución legítima para la privacidad en la comunidad criptográfica. Sin embargo, el tribunal determinó que las operaciones de Tornado Cash recaían bajo la responsabilidad total de sus fundadores, quienes no implementaron suficientes medidas para prevenir el abuso del servicio.
‘
Según el tribunal, Tornado Cash no representaba una barrera para personas con activos criminales que buscan blanquear dinero, lo que llevó a la culpabilidad del acusado por lavado de dinero. El servicio, que funcionaba como un mezclador de criptomonedas descentralizado, permitía a los usuarios ocultar transacciones en la cadena de bloques, convirtiéndose en una opción lucrativa para adversarios que buscan ocultar el origen de dinero ilícito.
Además, Tornado Cash no cumplía con los requisitos de prevención del lavado de dinero, la ley federal de EE. UU., ni estaba registrado en la Red de Ejecución de Crímenes Financieros de EE. UU. (FinCEN) como entidad transmisora de dinero. El caso ha generado un debate sobre la criminalización de herramientas de anonimato como Tornado Cash, con defensores de la privacidad y gobiernos adoptando posturas opuestas sobre el tema.
‘
El tribunal holandés describió a Tornado Cash como una combinación de «anonimato máximo y técnicas óptimas de ocultamiento» sin disposiciones para la identificación, control o investigación. En resumen, se consideró que el acusado y sus coautores desarrollaron la herramienta para realizar acciones de ocultamiento necesarias para el lavado de dinero.
‘
El caso revela el debate entre la privacidad y la regulación gubernamental en la era de las criptomonedas, lo que ha llevado a un aumento en el escrutinio de servicios financieros no regulados que podrían ser utilizados con fines ilícitos.
Vía The Hacker News
