El operador ruso de la casa de cambio de criptomonedas BTC-e, que ya fue desmantelada, ha admitido su culpabilidad en cargos de lavado de dinero desde 2011 hasta 2017. Alexander Vinnik, de 44 años, fue acusado en enero de 2017 y detenido en Grecia en julio de 2017. Fue extraditado a los EE. UU. en…
Robinhood’s cryptocurrency division may soon face issues with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). In an 8-K filing on Saturday, Robinhood disclosed that it received a Wells notice from the SEC staff recommending enforcement action against the trading platform for alleged securities law violations. The Wells notice, a letter from the SEC warning of…
Changpeng Zhao y Sam Bankman-Fried han recibido diferentes sentencias por sus crímenes. Bankman-Fried enfrentará 25 años, mientras que Zhao cumplirá cuatro meses. Durante su comparecencia, Zhao vistió un traje a medida, habló en su defensa y expresó arrepentimiento. Por otro lado, Bankman-Fried, declarado no culpable, mintió en la corte y dio un discurso extraño durante…
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, ha sido condenado a cuatro meses de prisión por no implementar salvaguardias adecuadas contra el lavado de dinero. Zhao, anteriormente al mando del principal intercambio de criptomonedas del mundo, admitió su culpabilidad en noviembre de 2023. El juez Richard Jones afirmó que Zhao priorizó «el crecimiento y las ganancias…
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, recibe condena de 4 meses por violar leyes de lavado de dinero en EE. UU. Los fiscales solicitaban 3 años de prisión, el doble de la pauta de sentencia de 18 meses, argumentando el «alcance masivo» de su conducta indebida. Los abogados de Zhao aseguran que no merece tiempo…
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado el arresto de dos cofundadores de un servicio de mezcla de criptomonedas llamado Samourai y ha confiscado el servicio por presuntamente facilitar más de $2 mil millones en transacciones ilegales y lavar más de $100 millones en ganancias criminales. Keonne Rodriguez, de 35 años, y William…
Un exingeniero de seguridad fue sentenciado a tres años de prisión en los Estados Unidos por su implicación en el hackeo de dos exchanges descentralizados de criptomonedas y el robo de más de $12.3 millones. Shakeeb Ahmed, ciudadano estadounidense, se declaró culpable de un cargo de fraude informático en diciembre de 2023 después de haber…
Google presenta demanda por estafa de criptomonedas en la Tienda Play con pérdidas financieras Google ha presentado una demanda contra dos desarrolladores de aplicaciones que llevaron a cabo un «esquema internacional de fraude en inversiones a consumidores en línea«, defraudando a usuarios para que descarguen aplicaciones ficticias de Android desde la Tienda Play y otras…
Google presenta demanda contra desarrolladores de criptomonedas acusados de estafa Google ha presentado una demanda contra dos desarrolladores de aplicaciones con sede en China y Hong Kong que han sido acusados de utilizar su Play Store para ofrecer aplicaciones fraudulentas de comercio e inversión de criptomonedas. Los presuntos estafadores publicaron 87 aplicaciones que engañaban a…
El FBI ha acusado a Robert Robb, de 46 años, de estafar a inversores en criptomonedas por 1,5 millones de dólares para construir un bot de comercio de criptomonedas. Según una declaración jurada vista por 404 Media y CourtWatch, Robb les prometió a los inversores grandes rendimientos si usaban su bot MEV e invertían en…
